公告日期：2026-05-22

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-044
天津滨海能源发展股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东
侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,563,155股，占公司有表决权股份总
数的29.5847%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东77人，代表股份4,761,900股，占公司有表决权股份总数的2.0547%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 11,041,377 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7643%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 8.00 属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）审议通过；其它议案以普通决议方式审议通过，其中，议案 6.00、议案 7.00 涉及关联事项，议案 9.00属于关联交易事项，关联股东均已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，具体提案和表决结果如下：

提案 1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 68,533,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对
26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 11,011,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7274%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0353%。

提案 2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意 68,536,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对
26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 11,014,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%。

提案 3.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意 68,535,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对
26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 1,40……
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