公告日期：2025-08-12

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-049
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。

经 2025 年 7 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议同意，暂缓召开股
东大会审议《关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，现发布本股东大会通知。

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月
27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年8月21日

（七）出席对象：

1.截至股权登记日2025年8月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东
侧第二会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 √

（二）上述议案的详细内容，请见 2025 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十二次会议的相关披露文件。

（三）本次股东大会的议案为特别决议议案，并对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

（一）登记手续：

1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年8月22日下午17时前送达公司资本市场部。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日（上午 9:30—11:30,下午 14:00－17:00)。
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