公告日期：2025-10-29

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-076
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月12日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的

1.00 非累积投票提案 √

议案

作为投票对象的子议案
2.00 关于修订公司部分内控治理制度的议案 非累积投票提案

数：（3）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案的详细内容，请见 2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十四次会议的相关披露文件。

3、本次股东大会的议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，并对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

1、登记手续……
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