公告日期：2025-12-13

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-085

天津滨海能源发展股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，预计将与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）的控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，
2026 年度预计日常关联交易发生额约为 2.76 亿元。公司 2025 年度 1-11 月份与各关
联方发生的日常关联交易约 2.02 亿元（未经审计）。2026 年预计日常关联交易具体情况如下：

1.本次关联交易事项经公司 2025年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第二十六
次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过，公司共有董事 9 名，出席
会议董事 9 名，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生回避表决；

公司第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议于2025年12月12日召开，全体独立董事一致审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并提交第十一届董事会第二十六次会议。

本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公司合同的条款规定。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚需获得股东会审议批准，关联方旭阳控股将回避表决。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026 年预计金
别 价原则 额（不含税）

向关联人采 中国旭阳集团有限公司 原料沥青 市场价格 50

购原材料/商 旭阳控股有限公司 劳保物资 市场价格 200

品

小计 250

内蒙古恒胜新能源科技 委托加工服务 市场价格 25,000

有限公司

物业服务、设备租

旭阳控股有限公司 赁、工程建设、设 市场价格 100

计、咨询、监理等

接受关联人 服务

提供的服务 物业服务、办公及

中国旭阳集团有限公司 实验用房承租 市场价格 200

北京旭阳数字科技有限 信息系统建设实施 市场价格 2,000

公司 服务

小计 27,300

合计 27,550

注：接受旭阳工程科技有限公司提供工程建设、设计、咨询、监理等服务，向旭阳科技有限公司租赁设备，向商都旭阳智慧物业有限公司、定州市旭阳商务酒店有限公司采购劳保物资，接受旭阳智慧物业有限公司提供物业服务的交易金额均不足 300 万元，金额较小，统一以母公司旭阳控股有限公司的合并口径披露。向旭阳营销有限公司承租实验用房、向旭阳化学技术研究院有限公司承租办公用房（含物业服务）、向邢台旭阳煤化工采购原料沥青的交……
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