公告日期：2025-12-13

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-086
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月23日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案的详细内容，请见 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十六次会议的相关披露文件。

3、本次股东会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年12月25日17:00前送达公司资本市场部。

2、登记时间：2025 年 12 月 25 日（9:30-11:30，14:00-17:00)。

3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）
楼 804 室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。

4、联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

5、其他……
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