公告日期：2026-01-22

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-007
天津滨海能源发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月
21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东
侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东288人，代表股份66,036,161股，占公司有表决权股份总
数的29.7263%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的28.7202%；通过网络投票的股东286人，代表股份2,234,906股，占公司有表决权股份总数的1.0060%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 287 人，代表股份 10,834,183 股，占公司有表决权
股份总数的 4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 1.00、2.00、3.00 均以特别决议审议通过，即经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，议案 4.00 以普通决议审议通过，审议通过了如下事项，具体提案和表决结果如下：

提案 1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 64,969,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3850%；反对
1,053,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5946%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

中小股东总表决情况：

同意 9,767,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1561%；
反对 1,053,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7193%；弃权13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1246%。

提案 2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况：

同意 64,818,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1566%；反对
1,055,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5978%；弃权 162,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
中小股东总表决情况：

同意 9,616,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7642%；
反对 1,055,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7387%；弃权
162,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4971%。

提案3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

总表决情况：

同意 64,809,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418%；反对
1,046,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5847%；……
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