公告日期：2026-02-14

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-021
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会
公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2026年度融资额度、对子公司担保额 非累积投票提案 √

度的议案

3.00 关于公司 2026年度接受控股股东担保额度暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案

4.00 关于公司向控股子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包 非累积投票提案 √

合同暨关联交易的议案

2、上述议案的详细内容，请见 2026 年 01 月 22 日、02 月 14 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十八次会议、二十九次会议的相关披露文件。

3、议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 3.00、4.00、5.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

4、本次股东会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东会会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或……
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