公告日期：2026-03-03

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-022
天津滨海能源发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月
2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东
侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份71,351,405股，占公司有表决权股份总
数的30.7878%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东204人，代表股份7,550,150股，占公司有表决权股份总数的3.2579%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 13,723,127 股，占公司有表决权
股份总数的 5.9215%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 1.00 以普通决议方式审议，议案 2.00 属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意；议案 3.00、4.00、5.00 属于关联交易事项，关联股东已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，具体提案和表决结果如下：

提案 1.00 关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案

总表决情况：

同意 71,284,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9068%；反对
59,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意 13,656,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5154%；
反对 59,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4328%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

提案 2.00 关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案

总表决情况：

同意 71,161,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7341%；反对
178,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2508%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意 13,533,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6173%；
反对 178,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3040%；弃权10,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

提案 3.00 关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 14,433,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8133%；反对
160,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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