公告日期：2026-04-15

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-028
天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
14 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、杨路、魏伟、宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

3.关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

4.关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

5.关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025 年度实现的母公司净利润-35,344,554.56 元，加上上年年末未分配利润-142,965,217.16 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72 元；以公司 2025 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86 元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津滨海能源发展股份有
限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为-253,464,078.77 元，公司未弥补亏损金额-253,464,078.77 元，实收股本为222,147,539 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的公告》。

7.关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。