公告日期：2026-04-29

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-042

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8 层东侧第二会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同 非累积投票提案 √

（三）暨关联交易的议案

2、上述议案的详细内容，请见 2026 年 03 月 28 日、04 月 15 日刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。

3、议案 8.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 9.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会……
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