公告日期：2019-09-19

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-039

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券
安徽富煌科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任子晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 43,999,998 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度权益分派实施方案，拟对章程进行如下修改：

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-039

(1)公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币 3,000 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 43,999,998 元。

(2)公司章程第十九条

原为：公司股份总数为 3,000 万股，公司的股本结构为：普通股 3,000 万股，
其他种类股 0 股。

修改为：公司股份总数为 43,999,998 股，公司的股本结构为：普通股43,999,998 股，其他种类股 0 股。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数 43,999,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）提议召开本次股东大会的董事会决议
《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
（二）有助于股东决策的其他资料
《安徽富煌科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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