公告日期：2025-03-25

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-014

炼石航空科技股份有限公司

关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年3月24日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司（以下简称“四川齐宏”）为2#厂房机加区域空调房工程建设单位，中标价为含税包干价385.80万元。

2、鉴于四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

3、2025 年 3 月 24 日，公司第十一届董事会第十五次会议以同意 6 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。
4、本次交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，因此，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川齐宏建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91511500327030033L

类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：唐金矿

成立日期：2015 年 3 月 13 日

注册地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 5 号西部食品商贸
城 12 幢 4 层 1、2、3、4 号

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程；消防安装及维护，机电安装；公路工程、地基与基础工程、环保工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、河湖整治工程、水利水电机电安装工程、古建筑工程、电子与智能化工程、机电工程、通信工程、输变电工程、矿山工程、隧道工程、预拌混凝土工程、起重设备安装工程、园林绿化工程、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：四川长江生态景观建设有限公司持股 88%，王一岚持股 12%。股权结构如下：

2、主要业务情况

四川齐宏具备建筑工程施工总承包二级等相关资质及经验，工程及管理人员资质齐全、经验丰富，曾参与的项目有四川沁林旅游开发有限公司工程施工总承包、屏山凤凰谷别院项目、四川格林豪斯生物科技有限公司基础设施改造工程（一期）施工等。

四川齐宏 2024 年度实现营业收入 2,882.28 万元，利润总额 17.43 万元；2024
年 12 月 31 日的总资产 3,361.19 万元，净资产 191.43 万元。

3、四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人。

4、四川齐宏不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的是公司全资子公司加德纳拟建设 2#厂房机加区域空调房工程，该工程基于满足 MAG1、MAG3.EX 等设备的工装及零件生产条件要求，优化现场员工的工作条件、集中管理相关刀具工装等原因。同时，为保障本项目施工安全性以及造价公允性，加德纳前期分别聘请了专业评估单位以及专业造价单位针对本项目出具了工程安全性评估报告以及详尽的工程量清单及相应指导价。

四、关联交易的定价政策及定价依据

加德纳在西南联合产权交易所发布了本项目公开比选公告，经现场比选程序，综合两轮报价、服务方案、质量管控措施、现场问答等，选定四川齐宏作为本项目拟中选建设单位，中标价为含税包干价 385.80 万元。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

1、发包方（甲方）：加德纳航空科技有限公司。

2、承包方（乙方）：四川齐宏建筑工程有限公司。

（二）工程概况及内容

加德纳 2#厂房机加区域空调房工程，该工程是为满足 MAG1、MAG3.EX 等
设备的工装及零件生产条件要求，优化现场员工的工作条件等。

（三）工程交付

1、工程交付周期：合同签订且甲方支付预付款后 35 天……
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