公告日期：2025-04-18

炼石航空科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任研究员，教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况：

2024年度,作为公司独立董事，出席了报告期内召开的13次董事会、6次股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

周友苏 13 6 7 0 0 否 6

2024年度，本人认为，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
2、召开独立董事专门会议情况：

2024年度，本人共出席了四次独立董事专门会议，在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

时间 事项 意见类型

2024年1月18日 审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事 同意

项

2024年2月27日 审议公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并 同意

向其提供反担保的关联交易事项

2024年3月18日 审议公司向关联方借款的关联交易事项 同意

2024年8月26日 审议公司向关联方借款的关联交易事项 同意

3、出席董事会专门委员会工作情况：

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，积极履行独立董事职责，参加董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

薪酬与考核 2024年2月27日 对过渡期高管人员的薪酬方案进行了审核

委员会 2 2024年3月18日 对董事、监事及高管人员的2023年度薪酬情况
审查并出具意见

2024年1月2日 对十一届董事会董事候选人的任职资格和条件
进行审核

提名委员会 3 2024年1月18日 对高级管理人员候选人的任职资格和条件进行
审核
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