公告日期：2025-04-18

炼石航空科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下 ：

一、个人基本情况

1、个人简历

江涛 1974年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。四川大学经济学博士后，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任，成都市新筑路桥机械股份有限公司、中公教育科技股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。

2、独立性的情况说明

本人在担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况：

2024年度,作为公司独立董事，出席了报告期内召开的13次董事会、6次股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

江涛 13 6 7 0 0 否 6

2024年度，在本人认为，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异
议。

2、召开独立董事专门会议情况：

2024年度，本人共出席了四次独立董事专门会议，在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

时间 事项 意见类型

2024年1月18日 审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事 同意

项

2024年2月27日 审议公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并 同意

向其提供反担保的关联交易事项

2024年3月18日 审议公司向关联方借款的关联交易事项 同意

2024年8月26日 审议公司向关联方借款的关联交易事项 同意

3、出席董事会专门委员会工作情况：

2024年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极履行独立董事职责，参加董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

2024年1月18日 对财务总监候选人的任职资格和条件进行审核

2024年1月30日 年度审计入场沟通

2024年3月12日 年度审计沟通

1、对2023年度财务报告的审核

2、对2023年年度报告的审核

3、对2023年内部控制评价报告的审核

2024年3月18日 4、对会计师事务所2023年度履职情况的评估及
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