公告日期：2025-04-18

炼石航空科技股份有限公司

监事会2024年度工作报告

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，全力维护公司和股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》的规定，勤勉履责，全年共召开了七次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规章的规定。2024年度监事会召开会议具体情况见下表：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第十届监事会第 2024年1月2日 关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事
七次会议 会股东监事候选人的议案

第十一届监事会 1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案
2 第一次会议 2024年1月18日 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的审查意见

1、监事会2023年度工作报告

2、关于2023年度财务决算报告的审查意见

第十一届监事会 3、关于2023年年度报告及年度报告摘要的审查
3 第二次会议 2024年3月8日 意见

4、对公司内部控制评价报告的意见

5、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
事项的意见

4 第十一届监事会 2024年4月24日 关于公司2024年第一季度报告的审查意见

第三次会议

5 第十一届监事会 2024年8月27日 1、关于2024年半年度报告及摘要的审查意见
第四次会议 2、关于补选股东监事的议案

6 第十一届监事会 2024年9月13日 关于选举公司监事会主席的议案

第五次会议

7 第十一届监事会 2024年10月29日 关于公司2024年第三季度报告的审查意见

第六次会议

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年召开的13次董事会，出席了公司召开的年度股东大会及5次临时股东大会，通过参加股东大会和董事会，了解公司的各项重大决策事项及进展情况。同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行监督，维护了公司和全体股东的权益。

二、监事会对2024年度有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行职务时违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务运作规范。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会核查了公司与关联人之间发生的交易事项，认为公司关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公允、公平、公开，相关交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，无损害公司利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、规章的规定。

（四）公司担保情况

报告期内，公司提供的担保事项均符合《公司法》等相关法律、……
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