公告日期：2025-06-06

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-031

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议，决定于2025年6月27日召开公司2024年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月27日14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年6月20日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

均为非累积投票提案

1.00 董事会2024年度工作报告 √

2.00 监事会2024年度工作报告 √

3.00 公司2024年度财务决算报告 √

4.00 公司2024年度利润分配预案 √

5.00 关于对2024年度董事薪酬确认的议案 √

6.00 公司2024年年度报告 √

7.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、上述议案分别已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2、提案 5.00为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案相关的关联股东均应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年6月23日至6月26日(上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登记地点……
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