公告日期：2025-09-24

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-045

炼石航空科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 9 月 23 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券
监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文
件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规
则》及《股东会议事规则》进行了修订，将附件《监事会议事规则》整体删除。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关
于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“党总支部”的表述统一修改为
“党支部”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”相
关表述，并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集
人”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此
外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及
规范汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及
实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护炼石航空科技股份有限公 第一条 为维护炼石航空科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、

章》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称下简称《股票上市规则》）、《上市公司章程 《股票上市规则》）、《上市公司章程指引》和其
指引》和其他有关规定，制订本章程 他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

（新增）

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。