公告日期：2026-03-20

炼石航空科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1983年7月起在四川省社会科学院从事法学研究工作，任研究员，教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司和四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况：

2025年度,本人应出席12次董事会会议、5次股东会和1次出资人组会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2025年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

周友苏 12 5 7 0 0 否 5

2、召开独立董事专门会议情况：

2025年度，本人共出席了3次独立董事专门会议，在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表明确的表决意见。具体情况如下：

时间 事项 意见类型

2025年1月3日 审议关于拟向法院申请重整及预重整事项 同意

2025年2月26日 审议公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并 同意

向其提供反担保的关联交易事项

2025年3月24日 关于子公司向关联方采购建设工程项目的议案 同意

3、出席董事会专门委员会工作情况：

2025年度，本人作为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，积极履行独立董事职责，参加董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

提名委员会 1 2025 年 9 月 22 日 对股东提名的独立董事候选人任职资格进行
审查

2025 年 4 月 16 日 对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核 薪酬情况进行审核

委员会 2

2025 年 10 月 15 日 对公司经营层 2024 年度经营业绩考评结果及
绩效分配的审核

4、现场工作及公司配合独立董事工作情况：

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间18天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、重整事项推进、内部控……
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