公告日期：2026-03-20

炼石航空科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，始终保持独立、客观、公正的履职立场，勤勉尽责参与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，有效履行监督、咨询、决策职责，推动公司规范运作、稳健发展，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下 ：

一、个人基本情况

1、个人简历

江涛 1974年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。四川大学经济学博士后，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任，中公教育科技股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。

2、独立性的情况说明

本人在担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况：

2025年度,作为公司独立董事，出席了报告期内召开的12次董事会、5次股东会及1次出资人组会议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。具体出席情况如下：

独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

江涛 12 5 7 0 0 否 5

2、出席独立董事专门会议情况：

2025年度，本人共出席了3次独立董事专门会议，在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前
提下发表表决意见。具体情况如下：

时间 事项 意见类型

2025年1月3日 审议关于拟向法院申请重整及预重整事项 同意

2025年2月26日 审议公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并 同意

向其提供反担保的关联交易事项

2025年3月24日 关于子公司向关联方采购建设工程项目的议案 同意

3、出席董事会专门委员会工作情况：

2025年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极履行独立董事职责，参加董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

2025 年 1 月 21 日 年度审计入场沟通

2025 年 1 月 24 日 审议公司 2024 年度内部控制自我评价工作
方案

2025 年 4 月 3 日 年度审计进度沟通

1、2024 年度财务报告

2、公司 2024 年年度报告

3、关于计提商誉减值准备的议案

2025 年 4 月 16 日 4、公司内部控制评价报告

5、对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告

审计委员会 8 ……
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