公告日期：2025-04-24

沈阳化工股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实推进董

事会规范化建设，持续提升公司治理效能。公司紧紧围绕董事会“定战略、作

决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理。在此基

础上，董事会充分尊重和维护党委把方向、管大局、保落实的领导作用，支持

经理层履行谋经营、抓落实、强管理的职责，与党委会、经理层、监事会同频

增益、形成合力，进一步构建出各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的

治理结构，确保公司治理效能进一步巩固和提升，为公司高质量发展奠定基础。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》等有关规定，
积极履行职责，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开了11次董事会

会议，具体情况如下：

序号 会议召开时间 董事会会议届次 会议议案名称

第九届董事会 审议通过了如下议案：

1 2024.02.07 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生
第二十一次会议 产装置的议案

第九届董事会 审议通过了如下议案：

2 2024.03.06

第二十二次会议 1、关于聘任常务副总经理的议案

第九届董事会 审议通过了如下议案：

3 2024.03.25

第二十三次会议 1、关于聘任财务总监的议案

4 2024.04.26 第九届董事会 审议通过了如下议案：

序号 会议召开时间 董事会会议届次 会议议案名称

第二十四次会议 1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告

4、2023 年度利润分配预案

5、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

6、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案

7、关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案
8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
的议案

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案

10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案

11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

……
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