公告日期：2025-04-24

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-019
沈阳化工股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日以现场及网
络会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，董事会秘书列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2024 年度监事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2024 年度监事会工作报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的相关内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、2024 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-013《沈阳化工股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》的相关内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-014《沈阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监事王晓女士因在股东单位任职回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-015《沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
关联监事王晓女士因在股东单位任职回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关于确定公司 2025 年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2025年公司拟在总额度不超过900,000万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务（本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保，具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准）、贸易融资、国际（内）信用证（含融资租赁项下国内信用证）、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具……
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