公告日期：2025-04-24

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-012
沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日在公司办公
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2024 年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事杨向宏先生、吴粒女士、陶胜洋先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度独立董事述职报告》于同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、2024 年度总经理工作报告

2024 年度，公司经营管理团队在公司党委、董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，务实尽责，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，全面推进变革，深化风险控制，提升创新能力，夯实发展基础，较好地完成了 2024 年度的各项工作。公司主营业务发展势头良好，盈利能力持续改善，与 2023 年度相比大幅减亏。2024 年度，公司实现营业收入 50 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.68 亿元，较上年减亏63.33%。2024 年度主要工作举措为：

生产经营方面：卓越运营体系全面升级，全产业链效能持续释放；供应链协同优化，区域产业布局加速成型；技术营销双轮驱动，市场竞争力显著提升。深化改革方面：提升科技创新能力，推动成果转化；强化资金与合规管理，抓实风险管控。安全环保和职业健康方面：全面提升本质安全水平，完善安全风险防控体系。

2025 年度，公司将进一步筑牢 HSE 管理之基、优化卓越运营之策、紧抓创
新驱动之本、勇闯改革转型之路、织密风险防控之网，团结一心、矢志不渝推动沈阳化工高质量发展。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的相关内容。

公司第十届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、关于公司 2024 年度利润分配的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-013《沈阳化工股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》的相关内容。

公司第十届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。公司第十届董事会审计委员会对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议。

公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，符合《公司章程》及《沈阳化工股份有限公司股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》等规定的分配政策。

同意：9 票；反对……
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