公告日期：2025-08-02

沈阳化工股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司 ”）法
人治理结构和股东会的表决机制、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规，以及《公司章程》 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事（含
独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。

第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上
时，股东会在选举两名或两名以上董事时应当推行累积投票制。

董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 由职工代
表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第五条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董
事会提出选任董事的建议名单，经董事会提名委员会资格审查、董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。

第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以
上的股东可以按照不超过拟选任的人数，向公司董事会提出董事候选人。

第七条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，至少包括以
下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、是否存在重大失信记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。上市公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。在选举独立董事的股东会召开前，公司董事会应当将所有被提名人的有关材料同时报送证券监管部门，并按照规定公布上述内容。证券交易所对独立董事候选人任职资格提出异议的，公司不得提交股东会选举。

第九条 公司董事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的选举及投票

第十条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人
员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明。 股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。

第十一条 选举具体步骤如下：

（一）累积投票制的票数计算法：

1 、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之
积，即为该股东本次累积表决票数。

2 、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计
算股东累积表决票数。

3 、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积
表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

1 、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘
以待选出的非独立董事人数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

2 、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以
待选出的独立董事人数，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

（三）投票方式：

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