公告日期：2025-08-02

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-027
沈阳化工股份有限公司关于取消监事会

暨修订《公司章程》及相关规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第十
届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关规则的原因

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。

同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使。《公司章程》经股东会审议通过后，《沈阳化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事及监事会的相关规定不再适用。

二、《公司章程》具体修订情况

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为规范沈阳化工股份有限公司（以
合法权益，规范公司的组织和行为，根 下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落
据《中华人民共和国公司法》（以下简 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加
称《公司法》）、《中华人民共和国证 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，
1 券法》（以下简称《证券法》）和其他 建设中国特色现代企业制度，维护公司、
有关规定，制订本章程。 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中
根据《中国共产党章程》（以下简称《党 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
章》）规定，设立中国共产党的组织， 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
党委发挥领导核心和政治核心作用，把 下简称《证券法》）和其他有关规定，制
方向、管大局、保落实。公司建立党的 定本章程。

序号 修订前 修订后

工作机构，按相关规定配备党务工作人

员，并保证党组织的工作经费。

第二条 公司经沈阳市人民政府经济体 第二条 公司经沈阳市人民政府经济体制
制改革委员会“沈体改发[1996]107 号” 改革委员会“沈体改发[1996]107 号”文批
文批准，以募集方式设立；在沈阳市工 准，以募集方式设立；公司设立时在沈阳
2 商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
营业执照号：2101001104307。公司现持 照，营业执照号：2101001104307。公司现
有沈阳市铁西区市场监督管理局颁发的 持有沈阳市铁西区市场监督管理局颁发的
营业执照，统一社会信用代码： 营业执照，统一社会信用代码：

912101062434900759。 912101062434900759。

第八条 董事长或者总经理为公司的法定
代表人。

3 第八条 董事长或总经理为公司的法定 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律……
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