公告日期：2026-03-28

沈阳化工股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等法律法规和内部规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地履行了监督、建议与沟通的职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会会议的召开情况

2025 年度，审计委员会充分发挥专业职能，共召开六次会议。会议召集符合程序，各位委员勤勉尽责，积极参与议题讨论与表决，所有会议均有完备的会议通知、记录、决议及签字文件，审议程序合法合规。具体情况如下：

序号 届次 会议日期 议案 主要内容

第十届董事会审计 议案一：沈阳化工股份有限公司 2024 就关键审计风险领域
1 委员会 2025 年第 2025/2/14 年度审计计划 与审计师进行了深入
一次会议 议案二：沈阳化工股份有限公司 2025 沟通，明确了审计重
年内部审计工作计划 点和工作方向

议案一：沈阳化工股份有限公司 2024

年度财务决算报告及 2025 年度财务预

算报告

议案二：沈阳化工股份有限公司 2024

年度利润分配预案

议案三：沈阳化工股份有限公司关于调

整 2024 年度日常关联交易预计的议案

议案四：沈阳化工股份有限公司关于调

整 2025 年度日常关联交易预计的议案 听取了公司 2024 年
议案五：沈阳化工股份有限公司 2024 度财务报表及内部控
年度内部控制自我评价报告 制审计机构毕马威华
第十届董事会审计 议案六：沈阳化工股份有限公司关于 振会计师事务所（特
2 委员会 2025 年第 2025/4/17 2024 年度计提资产减值准备的议案 殊普通合伙）关于公
二次会议 议案七：关于《公司 2025 年内部审计 司 2024 年度审计结
工作计划》的议案 果的汇报，并就年度
议案八：沈阳化工股份有限公司关于对 董事会相关议案进行
会计师事务所履职情况评估报告及审 前置审议

计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告

议案九：沈阳化工股份有限公司 2024

年年度报告及摘要

议案十：沈阳化工……
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