公告日期：2026-03-28

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-013
沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2026年3月16日以电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 3 月 26 日在公司办公
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3．会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。

5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．2025 年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2025 年度董事会工作报告》的相关内容。本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事吴粒女士、陶胜洋先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2．2025 年度总经理工作报告

2025 年度，公司经营管理团队面对行业转型攻坚的新形势与市场环境变化的复杂挑战，在公司党委、董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，务实尽责，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，全面推进变革，深化风险控制，提升创新能力，夯实发展基础，较好地完成了 2025 年度的各项工作。

董事会决议与授权事项执行方面：严格执行董事会确定的投资计划、预算方案等重大事项，执行率 100%；严格按照董事会授权清单开展经营管理，未发生超权限、逆程序事项。实现了执行到位、行权合规。

生产经营方面：卓越运营体系全面升级，全产业链效能持续释放；供应链协同优化，区域产业布局加速成型；提升质量管控能力，筑牢企业品牌根基；技术营销双轮驱动，市场竞争力显著提升；引领数字化转型变革，推动智能工厂建设。
深化改革方面：深谋战略规划布局，厚植人才发展根基；提升科技创新能力，推动成果转化；强化资金与合规管理，抓实风险管控。

安全环保和职业健康方面：全力推进治本攻坚三年行动；深入推进绿色转型；筑牢职业健康新防线。

2026 年是锚定“十五五”发展规划、纵深推进高质量发展的关键之年，更是夯实长远发展根基的开局之年，公司将致力于夯实 HSE 管控根基，筑牢安全发展防线；构建卓越运营格局，激活提质增效动能；攻坚科技创新突破，增强核心竞争力；优化组织配置，强化人才赋能；强化合规管理，提升风控能力；合规落实董事会决议与授权事项。统筹推进生产经营提质、技术创新突破、深化改革攻坚，团结一心、矢志不渝地推动公司高质量发展。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3．2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-014 的《沈阳化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4．关于公司 2025 年度利润分配的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-015的《沈阳化工股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5．……
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