公告日期：2026-03-28

沈阳化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，本着对全体股东和公司高度负责的态度，勤勉、忠实、审慎地履行各项职责，科学决策，规范运作，持续提升公司治理水平，有效保障了公司的稳健运营和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，董事会严格按照相关规定召集和召开会议，确保所有重大决策均经过充分讨论和审慎审议。全年共召开董事会会议7次，审议通过各类议案共计42项，所有会议召集、召开程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。同时，董事会所有决议均得到有效执行，未出现决议无法执行或执行存在重大障碍的情形。具体情况如下：

序号 届次 会议日期 议案

议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的补充议案
第十届董事会 议案二：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

1 第四次会议 2025/1/26 议案三：关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金
融服务协议》暨关联交易的议案

议案四：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

议案一：2024 年度董事会工作报告

议案二：2024 年度总经理工作报告

议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
2 第十届董事会 2025/4/23 算报告

第五次会议 议案四：关于公司 2024 年度利润分配的议案

议案五：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充
议案

议案六：关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案

序号 届次 会议日期 议案

议案七：关于确定公司 2025 年度金融机构授信总额度
的议案

议案八：关于《中化集团财务有限责任公司的风险评
估报告》的议案

议案九：关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
议案十：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

议案十一：关于《公司 2025 年内部审计工作计划》的
议案

议案十二：董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见

议案十三：关于对会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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