公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：吴粒）

本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，有效发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学
毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳
工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任公司第十届董事会独立董事，并担任第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议及履职情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，依法依规出席了公司召开的各类会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业建议。

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人应出席的 7 次董事会会议全部亲自出席，无委托出席或缺
席情况；列席了 4 次股东会。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

出席董事会、股东会情况

姓名 应参加董事 实际出 委托出席 缺席次数 出席股东会 是否出席年
会次数 席次数 次数 次数 度股东会

吴粒 7 7 0 0 4 是

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，积极主持或参与了各项相关会议，不存在委托出席或缺席的情况。

1．审计委员会会议：本年度审计委员会共召开 6 次会议，议题涵盖年度审计计划、财务决算与预算、内部控制、定期报告审议、续聘会计师事务所等，本人均亲自出席并主持。

2．提名委员会会议：本年度提名委员会共召开 2 次会议，对聘任总经理、补选董事等议案进行审议，履行了委员职责。

3．薪酬与考核委员会会议：本年度薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对落实董事会职权方案及经理层薪酬方案进行了审议。

4．独立董事专门会议：本年度独立董事专门会议共召开 5 次，主要对提交董事会的关联交易、利润分配、定期报告、资产减值计提等重大事项进行前置审核与独立判断，本人均亲自出席。

（三）独立董事行使特别职权的情况

2025 年度，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。独立董事职权行使主要通过参加专门会议审议议案、发表独立意见以及对关联交易等事项进行重点关注和监督等方式实现。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本年度本人持续监督和关注内部审计工作进展，审查内部审计计划及执行结果，确保其独立性和有效性。密切与毕马威华振会计师事务所进行沟通，在审计师进场时就年度审计计划、审计重点，提出关注的审计事项（包括收入的认定、存货的真实性），并对初步审计意见及年度报告等事项进行了讨论，有效履行了对会计师事务所的监督职责，确保了财务信息的公允表达。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

本人持续关注投资者关系管理，通过主动查询、听取汇报等方式了解公司生产经营及重大事项情况。通过参加业绩说明会、股东会等渠道，保持与中小投资者的有效沟通，关注其诉求。本人在审议各项议案时，均将保护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益作为重要考量。

（六）现场工作情况

本年度，本人通过出席董事会、专门委员会会议，以及通过电话、邮件等方式与公司管理层及相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营、财务状况和内部控制执行情况。2025 年度累计现场考察和履职工作时间不少于 15 日。

三、独立董事年度履职重点关注事项……
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