公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

（汇报人：陶胜洋）

2025 年度，本人始终以《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关要求为准绳，坚持独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事的职责。积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

陶胜洋，男，1981 年 10 月出生，博士研究生，大连理工大学教授，化学学
院院长、博士生导师，入选教育部国家级青年人才计划。现任中国化工学会微化工技术委员会委员、中国化工学会智能制造专业委员会委员、中国化学会会员期刊《化学通讯》首届科普教育类编委。现任公司第十届董事会独立董事，并担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司控股股东、实际控制人及主要关联方不存在利害关系，未持有公司股份，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议及履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人积极参与公司治理，全年应出席董事会 7 次，实际亲自出
席 7 次，无委托出席或缺席的情况。列席股东会 4 次，含年度股东会 1 次。对提
交董事会审议的全部议案，均经审慎研究后投出赞成票，未出现反对、弃权的情形。同时，作为董事会专门委员会委员，本人深度参与各委员会工作，会前认真研读议案材料，在会上结合专业视角提出建议，为董事会科学决策提供支持。
1．出席董事会、股东会情况

姓名 应参加董事 实际出席 委托出席 缺席次 出席股东 是否出席年
会次数 次数 次数 数 会次数 度股东会

陶胜洋 7 7 0 0 4 是

2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

审计委员会 6 6 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 5 5 0 0

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会委员，本人持续关注内部审计与财务审计的衔接与质量。年内通过定期沟通会、专题研讨等形式，督促内部审计按计划推进。与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）保持积极沟通，就 2024 年度审计结果、2025 年审计计划及重点关注领域（如收入确认、关联交易定价公允性等）深入交换意见，保障财务信息的真实可靠。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人始终将中小投资者保护作为履职重点：

1．通过与各位董事及公司高级管理人员的定期沟通，及时了解公司生产经营情况及重大事项进展；

2．督促公司落实相关法律法规及规范性文件中关于信息披露方面的要求，确保公司严格履行信息披露义务，所披露的内容真实、准确、完整、及时；

3．持续跟踪、学习监管新规，提升对公司治理、信息披露、投资者保护的专业理解，为科学决策与风险防范提供依据，促进公司规范运作，维护股东，特别是中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

在公司的积极配合下，2025 年度本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会等形式，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，重点关注公司的生产经营情况、内控合规管理情况和重大事项管理情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，年度现场工作不低于 15 天。

三、独立董事年度履职重点关注事……
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