公告日期：2026-04-18

证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-024
沈阳化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

(1) 现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

(3) 召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议
室

(4) 召开方式：现场投票及网络投票相结合

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：董事长朱斌先生

(7) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

2．会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东189人，代表股份228,352,608股，占公司有表决权股份总数的27.8644%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,344,939股，占公司有表决权股份总数的26.7652%。

通过网络投票的股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份9,689,069股，占公司有表决权股份总数的1.1823%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份681,400股，占公司有表
决权股份总数的0.0831%。

通过网络投票的中小股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。

(3) 公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1．议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

2．议案表决结果：

(1) 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意221,817,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1380%；反对6,434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8176%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5478%；反对6,434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4047%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0475%。

根据表决结果，该议案获通过。

以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

(2) 《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

总表决情况：同意221,817,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1381%；反对6,417,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8104%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5509%；反对6,417,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2365%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2126%。

根据表决结果，该议案获通过。

以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容……
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