公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-046

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月26日

2.会议召开地点：北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙喜顺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月11日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-045）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份99,899,324股，占公司股份总数的70.24%。

公告编号：2018-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司为发展需要，拟修改公司章程中：

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、部门总经理。

变更为本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第一百〇三条第（三）项审批决定公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额达到下列标准的日常性关联交易事项:

1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

2.公司与关联法人发生的金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的日常性关联交易金额达到1,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，提交股东大会审批。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，由董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大

公告编号：2018-046

会审议。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计

总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项根据上述权限提交董事会或股东大会审议。

变更为审批决定公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额达到下列标准的关联交易事项:

1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

2.公司与关联法人发生的金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易金额达到1,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，提交股东大会审批。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计

总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项根据上述权限履行审议程序。

第一百〇七条第（八）项决定公司与关联自然人发生金额低于30万元的日常性关联交易、公司与关联法人发生的金额低于300万

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或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的日常性关联交易事项。

变更为决定公司与关联自然人发生金额低于30万元的关联交易、公司……
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