公告日期：2026-05-26

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-024
江南模塑科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日【星期一】14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 25
日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 25 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会
议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）407 人，代表股份368,090,483 股，占公司有表决权股份总数的 40.0963%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 326,776,115 股，占公司有表决
权股份总数的 35.5959%。通过网络投票的股东 403 人，代表股份 41,314,368 股，
占公司有表决权股份总数的 4.5004%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 367,836,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309%；
反对 167,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意 46,530,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4562%；反对 167,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3589%；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1849%。

表决结果：通过该议案。

2、审议《2025 年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意 367,829,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290%；
反对 179,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 82,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。

中小股东总表决情况：

同意 46,523,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4417%；反对 179,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%。

表决结果：通过该议案。

3、审议《2025 年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意 367,839,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%；
反对 198,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 52,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 46,534,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644%；反对 198,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4……
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