公告日期：2025-12-16

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-063
江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届
董事会第五次（临时）会议已于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式
发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本
次董事会应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、
朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于2026年1月5日在公司办公楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 16 日

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