公告日期：2026-04-29

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-015
江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普

5.00 非累积投票提案 √

通合伙）为公司审计机构的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026

6.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬

7.00 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案已经公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。