公告日期：2026-04-29

江南模塑科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2025 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内董事履行职责的情况

2025 年度，公司董事会按照法律法规和《公司章程》授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，公司共召开 12 次董事会会议。

1、本报告期董事会召开情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第十一届董事会第三 2025 年 03 2025 年 03 审议通过：1、关于开展外汇掉期业务的议案；2、江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务
十六次（临时）会议 月 10 日 月 11 日 管理制度。

第十一届董事会第三 2025 年 03 2025 年 03 审议通过：1、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开 2025 年第一次临时股东大
十七次（临时）会议 月 13 日 月 14 日 会的议案。

第十一届董事会第三 2025 年 04 2025 年 04

审议通过：关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案。

十八次（临时）会议 月 07 日 月 08 日

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过：1、2024 年度董事会工作报告；2、模塑科技 2024 年年度报告及摘要；3、2024 年度财务决
算报告；4、2024 年度利润分配预案；5、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；6、模塑科技 2024
年度内部控制自我评价报告；7、关于公司 2024 年度证券投资的专项报告；8、关于 2024 年度计提资
第十一届董事会第三 2025 年 04 2025 年 04 产减值准备的议案；9、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；
十九次会议 月 28 日 月 29 日 10、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；11、江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘
制度；12、关于召开 2024 年度业绩说明会的议案；13、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案。

全体董事回避表决：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议
案。

第十一届董事会第四 2025 年 04

不适用 审议通过：关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

十次（临时）会议 月 28 日

审议通过：1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案；3、
关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；
5、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；6、关于修订《江南模塑科技股
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