公告日期：2026-04-29

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2026-007
江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议已
于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026 年 4
月 28 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，曹克波、姚伟、李山通过通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2025 年年度
报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事穆炯（已离职）、许庆华（已离职）、胡跃年、蒋荣状、李山分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事胡跃年、蒋荣状、李山将在 2025年度股东会上进行述职，离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

公司现任独立董事同时向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自
查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上的《江
南模塑科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025年年度报告》及《模塑科技2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在担保额度内办理具体事宜。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《模塑科技 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度证券与衍生品投……
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