公告日期：2015-10-19

股票简称：长宏科技 股票代码：831148 公告编号：2015-026

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南长宏锅炉科技股份有限公司于 2015年 10月5日以电话或者邮件

形式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第七次会议的通知，并于2015年10月19日在董事长办公室召开了本次会议。会议由董事长曹希新先生主持，应出席本次会议的董事为7 人，实际出席会议的董事为 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过了关于2015年1月1日-2015年6月30日公司发生的关联交易审议，关联交易明细如下：

偶发性关联交易事项

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序

吴四娥 资金借入 600,000.00 否

吴四娥 资金偿还 -400,000.00 否

吴四娥 资金借入 400,000.00 否

吴四娥 资金借入 800,000.00 否

吴四娥 资金偿还 -350,000.00 否

吴四娥 资金偿还 -190,000.00 否

总计 - 860,000.00

2015年1月公司向控股股东吴四娥借入资金60万元，于2015年3月归还40万元；2015年4月公司向控股股东吴四娥借入40万元，2015年5月公司向控股股东吴四娥借入80万元；2015年6月归还54万元。

以上关联交易在公司披露半年报的同时进行了说明公告，现在对交易进行程序上的补充追认。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议

有表决权票数的 100%。

2、审议通过召开2015年第五次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议

有表决权票数的 100%。

三、备查文件

湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告

湖南长宏锅炉技股份有限公司

董事会

2015年10月19日

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