公告日期：2026-05-12

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—29
厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度
第四次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式发出，并于 2026 年 5 月 11 日以
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，现提名王明成先生、曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。

公司第十三届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，现提名袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人，其中，袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明；姜波先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年五月十二日

附件：

第十三届非独立董事候选人简历

王明成先生，男，1969 年 1 月出生，本科学历，高级工商管理硕士，会计
师。现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司总经理助理，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事，青铜峡铝业股份有限公司副董事长，信达汽车（香港）有限公司董事等职。曾任公司副董事长、总经理，中国正通汽车服务控股有限公司董事会主席、首席执行官，厦门国贸资本集团有限公司总经理等职。

特别说明：王明成先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理助理。

曾源先生，男，1981 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公
司董事，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门天马光电子有限公司董事，厦门国贸控股集团财务有限公司董事长，厦门国际银行股份有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司总经理助理、财务管理部总经理、资金管理部总经理、战略运营管理部总经理，厦门海翼集团有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事，厦门国贸资本集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事，国贸控股（香港）投资有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、财务副总监、财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理、经营财务部副总经理等职。

特别说明：曾源先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。
陈弘先生，男，1982 年 11 月出……
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