公告日期：2026-05-23

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—31
厦门信达股份有限公司

二〇二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年5月22日14:50

网络投票时间：2026年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表132人，代表股份274,787,320股，占公司有表决权股份总数的41.1166%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份270,178,836股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270％；网络投票的股东122人，代表股份4,608,484股，占上市公司有表决权股份总数的0.6896％。
参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的 股 东 ） 128 人 ， 代表 股 份 4,609,084 股，占上市公司有表决权股份总数的0.6897％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东122人，代表股份4,608,484股，占上市公司有表决权股份总数的0.6896％。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、公司二〇二五年度董事会工作报告

投票情况：同意274,631,019股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9431%；反对148,601股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0541%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意4,452,783股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6088%；反对148,601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2241%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。

表决结果：通过

2、公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要

投票情况：同意274,631,019股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9431%；反对148,601股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0541%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意4,452,783股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6088%；反对148,601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2241%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1671%。

表决结果：通过

3、公司二〇二五年度利润分配预案

投票情况：同意274,630,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430%；反对148,801股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0542%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意4,452,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6045%；反对148,801股，占出席本次会议中小……
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