公告日期：2025-12-30

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—96
厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度
第十六次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 29
日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

（二）审议通过《关于修订公司<战略管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

（三）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于 2025 年 12
月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于 2025 年 12 月
30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（六）审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》全文刊载于 2025年 12 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行短期融资券的公告》全文刊载于 2025 年12 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票据的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行中期票据的公告》全文刊载于 2025 年 12
月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于公司发行 20 亿元长期限含权中期票据的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据。

《厦门信达股份有限公司关于发行长期限含权中期票据的公告》全文刊载于
2025 年 12 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》。

投票情况：……
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