公告日期：2026-01-21

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—2
厦门信达股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年1月20日14:50

网络投票时间：2026年1月20日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表254人，代表股份272,713,273股，占上市公司有表决权股份总数的40.8062％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份270,178,636股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270%％；网络投票的股东246人，代表股份2,534,637股，占上市公司有表决权股份总数的0.3793％。

参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的 股 东 ） 250 人 ， 代表 股 份 2,535,037 股，占上市公司有表决权股份总数的0.3793％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东246人，代表股份2,534,637股，占上市公司有表决权股份总数的0.3793％。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况：同意272,158,573股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7966%；反对476,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1748%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0286%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,980,337股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1187%；反对476,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8045%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0769%。

表决结果：通过

《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于2026年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

投票情况：同意272,158,473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7966%；反对478,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1754%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,980,237股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1147%；反对478,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8715%；弃权76,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0138%。

表决结果：通过

《厦门信达股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于2026年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

投票情况：同意272,051,273股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7573%；反对584,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2143%；……
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