公告日期：2026-04-24

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—23
厦门信达股份有限公司

关于与集团财务公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为进一步优化公司财务管理，提高资金使用水平和效率，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）将与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

截至公告日，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）持有公司 40.38%股权，为公司控股股东，集团财务公司为国贸控股的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与集团财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

2、董事会审议情况

经2026年4月22日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议审议。会议审议通过了《关于与集团财务公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本
对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

二、关联方基本情况

公司名称：厦门国贸控股集团财务有限公司

统一社会信用代码：913502000511792665

注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧

成立时间：2012 年 10 月 18 日

法定代表人：曾源

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000 万元

经营范围：企业集团财务公司服务。

历史沿革及主营业务发展情况：集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，
为经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编码为L0162H235020001。近三年主营业务发展良好。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），集团财务公司资产总额 1,881,752.87
万元，所有者权益 340,487.01 万元；2025 年度营业收入 21,392.67 万元，净利
润 16,304.60 万元。

股权结构：国贸控股持有其 78%股权，国贸控股全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。集团财务公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：截至公告日，国贸控股持有公司 40.38%股权，为公司控股股东，集团财务公司为国贸控股的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司与集团财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

除上述关联关系，集团财务公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据协议约定，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。

2、结算服务：不收取费用。

3、信贷服务：（1）贷款利率不高于公司在国内一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率；（2）商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手续费等相关费用不高于同等条件下国内一般金融机构同类产品收费水平。

4、其他金融服务：不高于同等条件下国内一般金融机构就同类服务所收取的费用。

五、《金融服务协议》的主要内容

（一）服务内容及定价原则

1、存款服务

（1）公司及下属子公司在集团财务公司开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）存款利率将不低于中国人民银行统……
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