公告日期：2026-04-24

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026-24
厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二五年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二

5.00 非累积投票提案 √
〇二六年度薪酬方案的议案

关于与集团财务公司续签《金融服务协

6.00 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬

7.00 非累积投票提案 √
与绩效管理制度》的议案

公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

3、特别强调事项

上述第 5 项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述第 6 项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以……
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