公告日期：2025-12-13

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-067
湖南正虹科技发展股份有限公司

关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于取消监事会及修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
二、关于修订《公司章程》的具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，具体修订情况见附件。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025年12月12日

修订前 修订后

目录内容 目录内容与正文内容同步修改

全文“股东大会” 修改为“股东会”

全文“监事” 除“第三十八条”第三款外、删去全文“监事”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制订 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和
本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律
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