公告日期：2026-03-20

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2026-013
湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 04 月 01 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于向银行申请综合授信额度暨提

1.00 非累积投票提案 √

供担保的议案

2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于 2026
年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项

本次股东会议案 2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过；

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年 4 月 3 日（上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:30）

3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路 199 号。

4、会议联系方式：联系人：刘浩

联系电话：0730—8828198，传真 0730—8826828

5、出席会议者交通、食宿等费用自……
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