公告日期：2026-04-21

湖南正虹科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职情况

1、出席会议情况

2025 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。

2025 年，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
事姓名 加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况

万平 11 4 7 0 0 否 7 4

2、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、
独立董事专门会议的情况如下：

独立董事姓名 会议 任职 参加次数

审计委员会 主任委员 8

万平 薪酬与考核委员会 委员 1

独立董事专门会议 独立董事 1

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研
究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计
工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注
的问题及时与公司管理层进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，
在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易
等违法违规行为。

5、保护投资者权益的相关工作

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，努力提高公司规范运作和科学决策水平。持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。