公告日期：2026-04-21

湖南正虹科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： ：
一、基本情况

本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖南省区域地
质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南祈安律师事务所专职律
师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至
2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招
律师事务所专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司董事会独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职情况

1、出席会议及投票情况

2025 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案讨论并提出合理建议，为促进董事会的科学决策发挥了积极作用。

2025 年，公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。本人对提交董事
会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
事姓名 加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况

段卫忠 12 6 6 0 0 否 7 6

2、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、
独立董事专门会议的情况如下：

独立董事姓名 会议 任职 参加次数

薪酬与考核委员会 主任委员 1

提名委员会 委员 3

段卫忠

审计委员会 委员 8

独立董事专门会议 独立董事 1

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研
究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见，审慎
表决，并就公司经营决策向董事会提出合理化建议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极参加审计委员会专门会议，与公司内部审计机构及会计
师事务所进行沟通，对公司内部审计人员的履职情况提出建议，与会计师事务所
就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人始终将维护中小股东合法权益作为履……
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