公告日期：2026-04-21

湖南正虹科技发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事的基本情况

本人陈斌，现任湖南农业大学二级教授、博士生导师，湖南农业大学学术委员会委员，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。兼任中国畜牧兽医学会养猪分会常务理事、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况

(一)出席会议情况

2025 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。

2025 年，公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。对提交董事会的
全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
事姓名 加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况

陈斌 12 5 7 0 0 否 7 4

（二）董事会专门委员会工作

作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员或委员，按照《公
司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，在各委
员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、
充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。本人关注相关
会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发
生的重大事项发表独立意见。

（四）保护投资者权益的相关工作

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相
关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独
立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股
东关切，维护公司和中小股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人高度重视现场履职工作，累计工作时长达 15 天，有效保障
了履职的深度和实效性。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等机会及
其他工作时间，通过到公司厂区现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他
董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地
了解公司生产经营情况、公司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露
情况及媒体报道等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（六）培训学习情况

报告期内，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立……
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