公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-030

证券代码：835059 证券简称：桂牛乳业 主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄祖冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数18,510,478股，占公司有表决权股份总数的92.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于吕斌先生因个人原因于2018年9月18日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为满足董事会成员法定最低人数，现提名刘祖松为第二届董事会成员候选人。

公告编号：2018-030

提名董事简历：刘祖松，男，汉族，1969年1月出生，广西玉林人，1990年7月毕业于广西水利电力职业技术学院。1990年7月-2006年7月在广西玉柴集团，从事工程机械的销售工作，历任宁波、重庆、安徽、江西等地办事处主任。2016年8月-2014年1月在南昌桂祥工程机械有限公司，任销售部经理。2014年2月至今，从事自由职业。刘祖松不是失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满。2.议案表决结果：

同意股数18,510,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西全德律师事务所

（二）律师姓名：薛有冰、覃清燕

（三）结论性意见

公司2018年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果有效。

四、备查文件目录

1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

2、《广西全德律师事务所关于广西桂牛水牛乳业股份有限公司2018年度第三次临

时股东大会法律意见书》。

公告编号：2018-030

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

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