公告日期：2026-02-26

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-028
恒逸石化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日采用现场与网络
投票相结合的方式召开了 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1．现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14:30。

2．网络投票时间：2026 年 2 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15－2026
年 2 月 25 日 15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有
效。

（七）股东出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 296 人，代表有表决权股份2,547,464,032 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 76.91%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 135,810,361 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 4.10%。通过网络投票的股东（代理人）295人，代表有表决权股份 2,411,653,671 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的72.81%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 292 人，代表有表决权股份 457,131,851股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 13.80%。

（八）公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

公司 2026 年第二次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十二届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 1
月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十次会议决议及相关公告。

表决结果如下：

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》

由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天有限公司为恒逸集团控股子公司。因此，恒逸集团及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）作为关联方对本子议案进行回避表决。

同意 456,754,611 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9175%；

反对 368,440 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0806%；

弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0019%。

表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的1/2 以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意 456,754,611 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9175%；

反对 368,440 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0806%；
弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0019%。

1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》

由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化……
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